Code:
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:


Compliancy Check van Stichting CIS

Customer Due Diligence, "Ken uw klant"


Zoals u weet bent u verplicht conform uw Volmachtovereenkomst met uw Verzekeraars te voldoen aan de wet- en regelgeving in het kader van Customer Due Diligence. Dit betekent voor u dat u minimaal viermaal per jaar uw gehele relatiebestand moet toetsen aan de publieke en interne lijsten. Vandaar dat we nagedacht hebben over het bieden van een oplossing rondom het toetsen van uw relaties op aanwezigheid op een aantal publieke en interne lijsten. Hiervoor kunt u als deelnemer van Stichting CIS gebruik maken van Compliancy Check. Met de Compliancy Check controleert u op eenvoudige wijze en op verschillende manieren uw relatiebestand(en) op de aanwezigheid van personen en organisaties op onderstaande lijsten. Market Scan maakt voor u en de Verzekeraar periodiek de VRA. Deze diensten vullen elkaar goed aan.

  • De volgende publieke lijsten zitten standaard in Compliancy Check van Stichting CIS:
    • NL Sanctie: Nederlandse sanctielijst;
    • EDB: European DataBase (eerder bekend onder de naam "freeze list" of "sanctielijst");
    • NCCT: Non-Cooperative Countries and Territories;
    • CPI: Corruption Perceptions Index;
    • UNSANCTIONS: United Nations Sanctions list;
    • OFAC SDN: U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) list of Specially Designated Nationals;
    • OFAC PLC: OFAC Palestinian Legislative Council (PLC) list.
    • UK Sanctions: Britse Sanctielijst UK HMT (per 2015).
  • De oplossing die Stichting CIS u samen met Market Scan graag aanbiedt is de volgende:
    • 6 keer per jaar (iedere 2 maanden) toetst Market Scan bij de VRA levering het te controleren bestand;
    • Market Scan maakt hierbij gebruik van Compliancy Check van Stichting CIS;
    • U ontvangt de resultaten, door Market Scan aangeboden, op een aparte pagina binnen MS-portaal;
  • Uw voordeel:
    • U voldoet aan de huidige wet- en regelgeving;
    • U heeft inzicht in uw integriteitrisico's;
    • Efficiënt en effectief doordat Market Scan en Stichting CIS samenwerken;
    • Altijd actuele screening;
    • Beveiligde screening.

Voor meer informatie


Dienstbeschrijving Compliancy Check: klik hier

Stichting CIS / Deelnemer worden     Dhr. Dick Molenaar:     070-333 85 33
Market Scan / Productmanager VRA     Joop Vullers:     030-6936111
ABZ / Productmanager Compliancy Check     Wing Yu Chong:     030-6935663

© 2011 - 2019 Market Scan